為維護全體股東的合法權益，確保 2025年第二次臨時股東會（以下簡稱“本次會議”）的正常秩序和議事效率，保證本次會議的順利進行，根據中國證券監督管理委員會發布的《上市公司股東會規則》以及《上海復星醫藥（集團）股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）、《上海復星醫藥（集團）股份有限公司股東會議事規則》，特制定本須知。

　　一、上海復星醫藥（集團）股份有限公司（以下簡稱“本公司”）根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《中華人民共和國證券法》及《公司章程》的規定，開展本次會議召開工作。

　　四、股東參加本次會議現場會議依法享有發言權、質詢權、表決權等權利，同時也必須認真履行法定義務，不得侵犯其他股東的權益和擾亂會議秩序。

　　五、股東要求發言，請于會前 15分鐘向秘書處登記，出示持股的有效證明，填寫“發言登記表”，登記發言的人數原則上以5人為限凱發K8國際娛樂，超過5人時優先安排持股數多的前五位股東，發言順序亦按持股數多的在先。

　　六半島遊戲、在本次會議召開過程中，股東臨時要求發言的應向秘書處報名，並填寫“發言登記表”，經本次會議主持人許可後，始得發言。

　　八、本次會議表決採用投票方式。股東以其所持有的有表決權的股份數額行使表決權半島遊戲。每一股份享有一票表決權半島遊戲凱發K8國際娛樂凱發K8國際娛樂，出席現場會議的股東在投票表決時，應在表決票中每項議案下設的“贊成”、“反對”、“棄權”三項中任選一項，並以打“√”表示，未填、填錯、字蹟無法辨認的表決票或未投的表決票均視為“棄權”。

　　網絡投票操作流程詳見2025年11月8日本公司于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站（）刊登的《關于召開 2025年第二次臨時股東會的通知》。

　　擬出席本次會議的H股股東的參會事項，請參見2025年11月7日本公司于香港聯合交易所有限公司（以下簡稱“香港聯交所”）網站（）以及本公司網2025年第二次臨時股東會會議資料

　　根據《公司章程》，本公司董事會由 12名董事組成。吳以芳先生因個人工作變動半島遊戲，于2025年9月30日辭任本公司非執行董事職務，因此本公司需增補1名董事。

　　經董事會提名委員會審核，董事會提名本公司首席執行官兼總裁劉毅先生為本公司第十屆董事會執行董事候選人，並提請本次會議選舉。根據《公司法》《公司章程》等相關規定，劉毅先生的董事任期將自股東會審議通過之日起至第十屆董事會任期屆滿止。劉毅先生將不會就其擔任的執行董事職務從本公司收取任何酬金。

　　劉毅先生，1975年8月出生，中國國籍。于最後實際可行日期，劉毅先生任本公司首席執行官兼總裁、診療科技事業部董事長兼首席執行官；並于本公司若幹控股子公司擔任董事、管理層職務，其中包括于香港聯交所上市公司Sisram Medical Ltd（股份代碼：01696）任執行董事、董事會主席、于香港聯交所上市公司上海復宏漢霖生物技術股份有限公司（股份代碼：02696）任非執行董事。劉毅先生于2015年11月加入本集團（即本公司及控股子公司/單位,下同），曾任本公司醫療器械事業部首席技術官等職，于2017年1月至2022年1月任本公司副總裁、于2022年1月至2025年6月任本公司高級副總裁半島遊戲、于2025年6月起任本公司首席執行官兼總裁。加入本集團前，劉毅先生主要從事醫療器械與醫學診斷領域的相關工作。劉毅先生擁有北京理工大學工學學士學位、北京大學管理學碩士學位及北京航空航天大學生物醫學工程博士學位。

　　劉毅先生確認，除上文披露者之外，截至最後實際可行日期半島遊戲凱發K8國際娛樂，其與本公司任何董事、高層管理層、主要股東或控股股東概無任何關系，且並未于本公司或其任何控股子公司/單位擔任任何其他職位凱發K8國際娛樂，亦于過去三年內並無擔任任何其他上市公司的董事職務。

　　截至最後實際可行日期，根據證券及期貨條例（香港法例第571章）（以下簡稱“證券及期貨條例”）第XV部之定義，劉毅先生以個人名義持有35,444股本公司股份（包括15,444股A股及20,000股H股），約佔本公司已發行股份總數（即2,670,429,325股）的0.001%。除上文披露之外，劉毅先生概無于本公司的任何股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。

　　除上文披露外，概無任何其他資料須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條之規定作出披露，亦無其他有關劉毅先生的事宜須提請股東垂注。數智化科技，凱發k8國際娛樂官網入口，凱發k8娛樂官網入口，凱發k8國際娛樂官網富足業務！凱發k8官網登陸，